Séminaire Compliance Officer COO
Devenir Déontologue Fatca ou Qualified Intermediary
Mettez en place Fatca quel que soit votre pays
Respecter les obligation du Qualified Intermediary après la réforme
Notre séminaire sur mesure “Devenir Déontologue Fatca ou Qualified Intermediary” vous permettra de devenir un Compliance Officer Fatca ou QI reconnu
Mettre Fatca en Place
Devenir Déontologue Fatca ou Qualified Intermediary apporte les réponses à vos questions que vous soyez en Fatca de base, en IGA 1 ou 2, Reciprocal ou non
Nous avons conçu une formation intensive d’une semaine alliant la théorie et beaucoup de pratique pour vous permettre de mettre en place rapidement les bons choix pour votre établissement
Ce séminaire est sanctionné par la remise d’une attestation d’aptitude au métier de Compliance Officer permettant d’attester de la formation auprès de l’ IRS et du sérieux de l’engagement de l’établissement financier à respecter Fatca et le Qualified Intermediary
Devenir Compliance Officer Fatca et Qualified Intermediary: Toutes vos difficultés
Qualified Intermediary et Fatca et leurs contrôles périodiques
particulières pratiques seront étudiées, de nombreux quiz et exemples concrets seront donnés.
Chaque étape sera décrite de A à Z pour vous rendre Fatca/QI compliant
Devenir Déontologue Fatca ou Qualified Intermediary permet notamment
- Concevoir sa revue de conformité et établir son rapport triennal QI certifié
- réaliser matériellement votre demande de GIIN auprès de l’ IRS
- documenter vos comptes
- rechercher les indices d’ américanité
- Calculer l’agrégation dans le reporting
- Être autorisé au reporting par l’ IRS
- Réaliser le reporting annuel auprès de l’ IRS
- Les solutions informatiques…
- La réorganisation des process, des services
- Les livres de procédure, la formation des personnels
Séminaire Compliance Officer Fatca couvre le monde entier
Avec Devenir Déontologue Fatca ou Qualified Intermediary, vous appréhenderez les effets de Fatca au quotidien dans les relations avec vos clients, vos confrères compliants ou non, les problèmes transfrontaliers
Comment rédiger les nouvelles ouvertures de comptes, les contrats interbancaires, les waivers…
- produits concernés ou non
- activités soumises totalement/partiellement ou hors champ
Devenir Déontologue Fatca ou Qualified Intermediary, vous permet de répondre à toutes vos questions théoriques et pratiques (Calculer le Passthru payment, qu’est ce que l’ EUSD, un FDAP, les nouveaux indices de connexion US…) l’impact sur vos différentes branches
Les dernières notices de l’ IRS seront étudiées ainsi que les toutes dernières actualités (UE OCDE)
Il s’adresse particulièrement aux :
- Directeurs Généraux
- Fiscalistes internationaux
- Compliance Officer
- Point of Contact
- Audits
Fatca et le secret bancaire
Séminaire Compliance Officer Son esprit
Devenir Compliance Officer Fatca et Qualified Intermediary donne les bases techniques pour maîtriser le système FFI ou NFFE et de FATCA. Il répond aux questions et aux problèmes pratiques que génèrent sa mise en place et son application au quotidien Boetie Conseil est en pointe sur ce thème et possède d’ailleurs www.FATCA.FR
Devenir Compliance Officer Fatca et Qualified Intermediary inclus les choix d’organisation dans votre structure ainsi que leurs conséquences tant fiscales qu’en volume de travail ou niveau du risque seront aussi abordés.
Cette semaine se réalise à Paris 9° dans le centre des affaires ou dans vos locaux même hors de France. La documentation est fournie et le déjeuner est assuré. Le petit-déjeuner et les pauses café sont aussi inclus.
Pour votre séjour en France nous pouvons aussi vous assister pour les modalités pratiques
Pour toute question, inscription ou complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter au
33 6 86 18 27 77 , ou nous écrire
L’Intervenant
Fiscaliste International pour HSBC, il a mis en place dans une grande société de bourse française les procédures Qualified Intermediary lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’ IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’ IRS lors des contrôles sur place.
Séminaire avec déjeuners se déroulant au centre de Paris ou dans vos locaux quel que soit le pays
Si vous le désirez nous pouvons aussi mettre en place pour vous chacune des obligations de Fatca: Cliquez ici pour plus de détails
Séminaire sur 5 jours soit 35 heures de formation
Devis : nous contacter suivant le lieu et le nombre de personnes
Programme détaillé sur demande
contact@boetieconseil.com
33 6 86 18 27 77
