Paradis fiscaux Fatca Ocde DAC 2

Paradis fiscaux, limites de légalité et usages

Panama Papers montre l’importance des sommes cachées et de la fréquence de l’usage des paradis fiscaux
Paradis fiscaux est un séminaire qui répond aux questions centrales:
  • Pourquoi des paradis Fiscaux

    Paradis fiscaux Fatca Ocde

    Paradis fiscaux Fatca Ocde

  • Comment fonctionnement ils
  • Quelle est leur évolution

Son but est de répondre à toutes vos questions théoriques et pratiques sur les paradis fiscaux et d’en estimer l’impact sur vos différentes branches

Il s’adresse particulièrement aux :

  • -Directeurs Généraux
  • -Compliance Officer
  • – Back Office Managers
  • – DéontologuesParadis fiscaux Fatca Ocde
  • -Directeurs du Developpement
  • -Fiscalistes spécialisés en Conventions Internationales
  • – Gérants d’OPCVM et d’Asset Management

 

Formation sur 1 journée soit 7 heures

Prix HT : 1 730 €Paradis fiscaux Fatca Ocde

Plan du Séminaire

Présentation de l’intervenant

L’actualité de la question des paradis fiscaux dans la compliance, 10% de la masse monétaire mondiale se cache

L’évolution des outils et de l’approche dans la lutte contre l’évasion, la fraude fiscale et le blanchiment

Le traitement ancien: les conventions internationales

avantages/inconvénients

2 outils de lutte

  • AML
  • KYC

Paradis fiscaux Fatca Ocde

Leur efficacité selon les types de fraudeurs

Leur détection par la compliance

Implication de la conformité

Les ports francs pour cacher des biens

Une nouvelle donne pour les paradis fiscaux Fatca et l’OCDE

Conséquences sur l’organisation et la gestion

Quelle marge de manœuvre reste t il aux paradis fiscaux

L’avenirParadis fiscaux Fatca Ocde

Ce séminaire d’une journée de 7 heures avec déjeuner sur place et comprenant la documentation se déroulera dans le centre de Paris

Pour toute question, inscription ou complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 06 86 18 27 77 , ou nous écrire au

contact@boetieconseil.com

L’Intervenant

Fiscaliste international mis en place dans une grande société de bourse française les procédures Qualified  Intermediary lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place. Consultant Fatca de banques françaises et étrangères. A mené des enquêtes in situ dans certains paradis fiscaux pour en mesurer l’impact.

Formation sur 1 journée soit 7 heures

Prix HT : 1 730 €

 

www.fatca.fr