Conformité Fatca et Qualified Intermediary LP

Vous désirez vérifier la conformité de votre organisation et de vos procédures face aux législations Fatca ou Qualified Intermediary?

Comment vous adapter à la réforme du Qualified Intermediary et aux dernières précisions de l’ IRS fournies lors de leur meeting à Londres du 31 juillet 2018

Comment former un Responsible Officer Fatca et QI ?

Nous vous offrons un large choix de moyens:

Audit,

Formations

Réalisation pour vous de tout ou partie du travail de mise en place (Obtention du GIIN, calcul et envoi du fichier de reporting .XML…)

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  • Pour Banques Qualified Intermediary
  • Audit Confidentiel Formations

Conformité Fatca et Qualified Intermediary : Boetie Conseil vous apporte la réponse par des actions sur mesure et adaptées à vos besoins:

  • Des formations et séminaires Qualified Intermediary pointues sur ces sujets pour mettre tous les intervenants de vos équipes à niveau optimal
  • Un audit “à blanc”Fatca ou Qualified Intermediary pour qu’un œil neuf puisse en observer les éventuels manquements ou faiblesses à la compliance
  • Vous proposer de possibles améliorations de conformité fatca, la rédaction de  procédures Fatca et Qualified Intermediary, fiches de poste…) pour éviter les amendes couteuses du fisc américain et aussi la non compliance
  • Mais aussi une Hotline
  • La mise à disposition d’un consultant Boetie Conseil dans vos locaux même à l’étranger
  • Vous pourrez voir et télécharger la liste de nos principales prestations
  • Conformité Fatca et Qualified Intermediary sont 2  sujets d’actualité qui coutent 30% d’amende sur les virements en amende confiscatoire et peuvent donc mettre en péril tout établissement financier
  • L’influence de la réforme du qualified intermediary

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www.fatca.fr

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Des actions sur mesure pour une meilleure conformité aux lois Fatca et Qualified Intermediary