Paradis fiscaux Fatca Ocde

Paradis fiscaux, Fatca, OCDE

Panama Papers montre l’importance des sommes cachées et de la fréquence de l’usage des paradis fiscaux

Ce séminaire répond aux questions centrales:

Comment Fatca et l’OCDE cherchent à lutter contre les paradis fiscaux

Comment la Compliance doit tenir compte de leur usage et savoir détecter les mouvements suspects ou à risque

Son but est de répondre à toutes vos questions théoriques et pratiques sur les paradis fiscaux et d’en estimer l’impact sur vos différentes branches

paradis fiscaux

Il s’adresse particulièrement aux :

  • -Directeurs Généraux
  • -Compliance Officer
  • – Back Office Managers
  • – Déontologues
  • -Directeurs du Developpement
  • -Fiscalistes spécialisés en Conventions Internationales
  • – Gérants d’OPCVM et d’Asset Management

  

Formation sur 1 journée soit 7 heures

Prix HT : 1 730 €

Plan du Séminaire

Petit déjeuner

Présentation de l’intervenant

L’actualité de la question des paradis fiscaux dans la compliance

L’évolution des outils et de l’approche dans la lutte contre l’évasion, la fraude fiscale et le blanchimentPARADIS FISCAUX

Le traitement ancien: les conventions internationales

avantages/inconvénients

2 outils de lutte

  • AML
  • KYC

Leur efficacité

Déjeuner en Club de Direction

Une nouvelle approche

  • Le passage en force de Fatca
  • Un suiveur, l’OCDE

OCDE

Quelle marge de manœuvre reste t il aux paradis fiscaux

L’avenir

 

Ce séminaire d’une journée de 7 heures avec déjeuner sur place et comprenant la documentation se déroulera dans les locaux du

Centre de Conférence PARIS Victoire

52 rue de la Victoire dans le 9° arrondissement de Paris

Pour toute question, inscription ou complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter au 06 86 18 27 77 , ou nous écrire au

contact@boetieconseil.com

L’Intervenant

Fiscaliste international mis en place dans une grande société de bourse française les procédures Qualified  Intermediary lors de leur apparition et coordonné celles-ci avec la banque maison-mère. Correspondant pour la société avec l’IRS. Interlocuteur des auditeurs de l’IRS lors des contrôles sur place. Consultant Fatca de banques françaises et étrangères. A mené des enquêtes in situ dans certains paradis fiscaux pour en mesurer l’impact.

Formation sur 1 journée soit 7 heures

Prix HT : 1 730 €